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Gouvernance

Gouvernance

Loto-Québec est attentive aux principes de bonne gouvernance. Notre conseil d’administration s'assure que nous soyons conformes aux nombreuses lois auxquelles nous sommes assujettis, dont la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État. Appuyés par les recommandations du comité de gouvernance et d’éthique, les administrateurs s’assurent que le Code d'éthique des employés de Loto-Québec et de ses filiales [PDF – 288 ko] respecte les meilleures pratiques.

De plus, le conseil et ses comités exercent leur rôle autour de quatre grands axes de décision que sont la gouvernance, les finances, la stratégie et la gestion des ressources humaines. Jumelés à une saine gestion des risques et à une harmonie entre la direction et le conseil d'administration, ces piliers sont des éléments responsables du bon fonctionnement de la Société.

Conseil d’administration

Le conseil d’administration est composé de 10 membres, tous nommés par le gouvernement. Ils sont tous des membres indépendants, à l’exception du président et chef de la direction de Loto-Québec.

Hélène F. Fortin, Montréal

FCPA, FCA, IAS.A.

Présidente du conseil d’administration de Loto-Québec

Associée, LF&B CPA inc.

Renouvellement du mandat : 27 juin 2017

Échéance du mandat : 26 juin 2021

Présidente du comité des affaires commerciales et membre du comité d’audit, du comité des ressources humaines, et du comité de gouvernance et d’éthique

Titulaire d’un diplôme de deuxième cycle en comptabilité publique de l’Université McGill obtenu avec grande distinction, Hélène F. Fortin est aussi titulaire d’un baccalauréat, obtenu avec distinction magna cum laude, en administration des affaires - spécialisation en comptabilité et en finance - de l’Université Concordia. Elle est devenue comptable agréée en 1982 et a obtenu le titre IAS.A. de l’Institut des administrateurs de sociétés en 2006, après avoir terminé le programme de perfectionnement des administrateurs. Elle pratique la comptabilité publique depuis plus de 30 ans. Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (OCPAQ), elle a siégé, de 2006 à 2009, au Conseil des normes d’audit et de certification des Comptables professionnels agréés du Canada, et assiste depuis 1982 le jury d’évaluation interprovincial de cette association. Depuis 2003, elle siège à de nombreux conseils d’administration en plus de présider des comités d’audit, de gouvernance, de ressources humaines, de finance et de gestion de caisses de retraite. Elle est très active dans la formation sur la gouvernance des entreprises et des conseils d’administration à titre d’auteure, de conférencière et d’animatrice de divers ateliers. Mme Fortin a obtenu le titre de Fellow de l’OCPAQ en février 2010.

Lynne Roiter, Montréal

Présidente et chef de la direction

Nomination : 8 août 2016

Échéance du mandat : 31 mai 2019

 

Diplômée en droit de l’Université Laval et membre du Barreau du Québec depuis 1972, Lynne Roiter est entrée à Loto-Québec en 1985 à titre de directrice des affaires juridiques. Elle avait précédemment exercé sa profession d’avocate à la Commission des droits de la personne et à la Régie de l’assurance automobile du Québec ainsi qu’en pratique privée. Depuis novembre 1996, elle occupe le poste de secrétaire générale et de vice-présidente à la direction juridique de Loto-Québec. Elle agit à titre de présidente et chef de la direction par intérim depuis août 2016. Elle est aussi secrétaire générale de la World Lottery Association, un organisme qui regroupe plus de 140 sociétés de loterie publiques de quelque 80 pays à travers le monde.

Alain Albert, Magog

Administrateur de sociétés

Renouvellement du mandat : 7 juin 2017

Échéance du mandat : 6 juin 2021

Président du comité des ressources humaines et membre du comité des affaires commerciales

Alain Albert est titulaire d’une maîtrise en counseling de l’Université du Maine, d’un baccalauréat spécialisé en information scolaire et professionnelle de l’Université du Québec à Montréal et d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Montréal. Administrateur à la retraite, M. Albert détient plus de 30 ans d’expérience dans la fonction publique québécoise. De 1981 à 2005, il a travaillé à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, notamment comme vice-président aux relations avec les partenaires et à l’expertise durant les 11 dernières années. Depuis 2007, il est membre du conseil d’administration de la Société de l’assurance automobile du Québec. Il y préside le comité des ressources humaines et du service à la clientèle, et fait partie du comité de gouvernance et d’éthique.

Donald M. Bastien, Montréal

Administrateur de sociétés

Renouvellement du mandat : 7 juin 2017

Échéance du mandat : 6 juin 2020

Membre du comité des ressources humaines et du comité des affaires commerciales

Après avoir terminé des études en marketing au Manitoba Institute of Technology, Donald M. Bastien a commencé sa carrière dans le secteur des télécommunications. De 1972 à 2012, il a tour à tour occupé les postes de directeur des ventes en radio et en télévision, de vice-président et de vice-président principal aux ventes, ainsi que de vice-président principal et de directeur général pour le réseau de télévision CTV. En plus d’être membre fondateur et président du conseil d’administration ainsi que membre du comité exécutif de la Fondation des maladies mentales, M. Bastien siège au conseil d’administration et au conseil des gouverneurs de la Fondation de l’hôpital St. Mary, et est président du comité consultatif de RC média. Il a également siégé aux conseils d’administration de maints réseaux de télévision : celui de la Canada Live News Agency de 2002 à 2012, celui de TQS de 2001 à 2008 et celui de Canal Évasion de 2001 à 2005.

Lynda Durand, Montréal

ASC

Coprésidente et copropriétaire, Productions Ostar inc.

Renouvellement du mandat : 7 juin 2017

Échéance du mandat : 6 juin 2020

Présidente du comité de gouvernance et d’éthique, et membre du comité des affaires commerciales

Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, Lynda Durand a été admise au Barreau du Québec en 1984. Ayant plus de 25 ans d’expérience dans le domaine juridique, Me Durand a travaillé en cabinet privé à Sherbrooke de 1986 à 1990. En plus de sa pratique, elle a enseigné la négociation à l’École du Barreau. De 1990 à 1997, elle a été vice-présidente aux services juridiques, aux communications ainsi qu’aux ressources humaines et matérielles à la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Gouvernement du Québec. Depuis 1997, Me Durand copréside la maison de production télévisuelle Ostar inc. Elle est la première femme à occuper la présidence du conseil d’administration de l’Université de Sherbrooke depuis la fondation de l’institution. Elle siège également au conseil d’administration de l’Orchestre symphonique de Montréal. Son sens du service l’a amenée à occuper un poste de gouverneure au sein du conseil de la Croix-Rouge canadienne. De plus, en janvier 2014, elle a été nommée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour faire partie du groupe de travail sur les commotions cérébrales. En 2013, elle a obtenu le titre d’administratrice de sociétés certifiée (ASC) du Collège des administrateurs de sociétés de l’Université Laval.

Jean André Élie, Montréal

Administrateur de sociétés

Nomination : 23 novembre 2011

Échéance du mandat : 22 novembre 2015*

Membre du comité d’audit et du comité des affaires commerciales

Titulaire d’un MBA de l’Université Western Ontario, d’un baccalauréat en droit civil de l’Université McGill et d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Montréal, Jean André Élie est membre du Barreau du Québec. Il est également membre de la section du Québec de l’Institut des administrateurs de sociétés et de l’Institut des auditeurs internes. Durant sa carrière, il a notamment occupé les postes de directeur général d’une banque canadienne détenue en propriété exclusive par la Société Générale (France) ainsi que de membre du comité exécutif et de président du comité des finances et du comité d’audit d’Hydro-Québec. Il a aussi été vice-président et directeur des services aux gouvernements et des services aux sociétés pour Burns Fry Limitée (aujourd’hui BMO Nesbitt Burns). M. Élie siège comme membre aux conseils d’administration d’Alimentation Couche-Tard inc., de l’Institut des auditeurs internes du Canada et de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM). Près de 50 ans de bénévolat pour l’OSM lui ont permis d’obtenir, en 2011, le Prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du spectacle.

Nathalie Goodwin, Montréal

LL. B., ASC

Avocate et associée, Agence Goodwin

Renouvellement du mandat : 7 juin 2017

Échéance du mandat : 6 juin 2021

Membre du comité des ressources humaines et du comité des affaires commerciales

Diplômée en droit de l’Université de Montréal et membre du Barreau du Québec depuis 1990, Nathalie Goodwin est associée à l’Agence Goodwin, une entreprise qu’elle a cofondée avec ses deux associées et qui se spécialise dans la représentation d’artistes évoluant sur tous les continents et travaillant dans des domaines variés. L’entreprise lance également des projets dans plusieurs secteurs d’activité artistiques à l’échelle internationale. Mme Goodwin met ses connaissances juridiques au service de la représentation, du développement et de la négociation. Elle est également actionnaire et administratrice de Goodwin Management. Elle a siégé au conseil d’administration de l’Association Littéraire et Artistique Internationale Canada de 1995 à 1998 et, de 2009 à 2010, à celui de la Société générale de financement. De plus, de 2008 à 2012, elle a siégé au conseil d’administration d’Alliance Films inc. et a présidé le comité des ressources humaines de cette société. En 2013, elle a obtenu le titre d’administratrice de sociétés certifiée (ASC) du Collège des administrateurs de sociétés de l’Université Laval. Depuis juillet 2017, elle siège au conseil d'administration du Théâtre Outremont.

Mel Hoppenheim, Montréal

C.M.

Administrateur de sociétés

Renouvellement du mandat : 23 novembre 2011

Échéance du mandat : 22 novembre 2014*

Membre du comité de gouvernance et d’éthique, et du comité des affaires commerciales

Mel Hoppenheim est une figure marquante de l’industrie cinématographique, au Québec comme dans le reste du Canada. Il a créé l’École de cinéma Mel Hoppenheim de l’Université Concordia, où s’inscrivent annuellement plus de 500 étudiants. M. Hoppenheim est d’ailleurs docteur honoris causa de l’Université Concordia. Il est aussi l’un des cofondateurs de l’Institut national de l’image et du son (INIS). Impliqué dans le financement de nombreux organismes caritatifs et communautaires, il siège aux conseils d’administration de l’Hôpital de Montréal pour enfants et de la Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal. En 2015, M. Hoppenheim a été nommé membre de l’Ordre du Canada (C.M.).

Serge LeBel, Québec

ASC

Avocat, BCF Avocats d’affaires

Renouvellement du mandat : 23 novembre 2011

Échéance du mandat : 22 novembre 2014*

Membre du comité de gouvernance et d’éthique, et du comité des affaires commerciales

Diplômé en droit de l’Université Laval en 1982, membre du Barreau du Québec depuis 1983 et administrateur de sociétés certifié (ASC) par le Collège des administrateurs de sociétés depuis 2008, Serge LeBel est un spécialiste en droit des affaires et en litige commercial. Membre de conseils d’administration et de comités consultatifs de plusieurs sociétés, Me LeBel s’implique activement dans la communauté depuis toujours à divers titres, notamment au sein de la Fondation Jeunes en Tête; de la Fondation Québec Jeunes; de la Croix-Rouge canadienne, région de Québec; du YWCA de Québec; de la Fondation de l’Académie Saint-Louis; de la Fondation de l’entrepreneurship; de l’École d’entrepreneuriat de Québec; ainsi que de l’Institut du mentorat entrepreneurial de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec. Il est aussi membre d’un Club Lions depuis 1985.

Anie Perrault, Saint-Bruno-de-Montarville

LL. L., ASC

Directrice générale, BIOQuébec

Renouvellement du mandat : 7 juin 2017

Échéance du mandat : 6 juin 2020

Membre du comité des ressources humaines et du comité des affaires commerciales

Anie Perrault a obtenu son diplôme en droit à l’Université d’Ottawa en 1992. Elle a ensuite pratiqué chez Phillips & Vineberg (maintenant Davies Ward Phillips & Vineberg) de 1992 à 1995, se spécialisant dans le contentieux des affaires civiles et commerciales et le droit du travail. Mme Perrault possède plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans les secteurs public et privé, notamment dans le domaine des communications et des affaires publiques pour la recherche génomique et la biotechnologie. Elle a occupé plusieurs postes stratégiques sur la scène nationale au fil des ans. De 2001 à 2006, elle a été viceprésidente de Génome Canada. Actuellement directrice générale de BioQuébec et juge administrative du Tribunal canadien des droits de la personne, Mme Perrault est aussi membre des conseils d’administration de Génome Québec, de l’Université de Sherbrooke et de la Fondation Jeanne-Mance. Elle a de plus siégé au comité d’éthique à la recherche de Génome Québec. En 2013, elle a obtenu le titre d’administratrice de sociétés certifiée (ASC) du Collège des administrateurs de sociétés de l’Université Laval. Élue conseillère de la municipalité de Bromont en 2009, elle a occupé ce poste pendant plus de cinq ans. Elle a également été vice-présidente du Réseau des élues municipales de la Montérégie-Est, qui encourage l’engagement des femmes en politique municipale. Enfin, Mme Perrault a été attachée de presse, directrice des communications et conseillère principale du très honorable Joe Clark, et conseillère politique d’élus fédéraux de 1989 à 2000.

* Lorsqu’un mandat arrive à échéance, il est prolongé jusqu’à son renouvellement ou jusqu’à la nomination d’un nouveau membre.

Membres de la direction

Lynne Roiter

Présidente et chef de la direction

 

Isabelle Jean

Présidente des opérations
Loteries

Vice-présidente
Affaires publiques

Kevin Taylor

Président des opérations

Société des casinos du Québec

François Tremblay

Président des opérations

Société des établissements de jeux du Québec

Denis Daly

Vice-président corporatif

Technologies de l'information

André Dumouchel

Vice-président corporatif

Ressources humaines

Michel Gasse

Vice-président corporatif

Immobilier

Guylaine Rioux

Vice-présidente corporative

Jeu responsable, communications et engagement sociétal

Johanne Rock

Vice-présidente corporative

Finances et administration

Marie-Christine Tremblay

Secrétaire générale

Vice-présidente

Direction juridique

Luc Lavoie

Directeur corporatif par intérim

Audit interne et gestion des risques d’entreprise